本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第二届董事会第二十二次会议通知于2005年6月21日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2005年6月29日在本公司以通讯方式召开，此次会议会议应收董事表决票13份，实收董事表决票13份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了《关于为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司8400万元银行贷款继续提供担保的议案》：

    由于嘉瑞新材不能偿还到期银行贷款，致使公司为其提供的8400万元贷款担保责任暂时不能解除。鉴于嘉瑞新材生产经营逐步趋于正常，已向银行申请贷款展期手续，并得到初步认可，同时公司已通过法律手段冻结了嘉瑞新材及其关联单位的相应资产作为保全措施，为降低和化解相关风险，公司同意为嘉瑞新材向华夏银行广州分行、广东发展银行的8400万元贷款提供续保，担保期限为一年。