湖南电广传媒股份有限公司首届董事会第十五次会议于2001年8月11 日在公司 本部会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议的董事 7人,委托表决的董事2 名。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长龙秋云主持,会议审议并通过了以下议案:
    1、审议并通过了公司《2001年中期报告正文及中期报告摘要》;
    2、审议并通过了公司2001年中期利润分配方案:
    本公司2001年中期实现利润经湖南开元有限责任会计师事务所(开元所【2001】 股审字第066号)审计确认,公司中期实现净利润77,872,731.51元,加上年度未分 配利润142,194,205.11元,可供股东分配的利润为220,066,936.62元。2001年中期 不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
    3、审议并通过了公司资产减值准备和损失处理内部控制制度的议案。
    
湖南电广传媒股份有限公司董事会    2001年8月14日