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一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2005年5月27日上午9：00
2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长龙秋云先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）4人，代表股份105,018,978股，占上市公司有表决权总股份40.31%。
2、本次会议无社会公众股股东出席。
四、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：
（一）审议通过公司董事会2004年度工作报告；
同意102,028,978股，占出席会议所有股东所持表决权97.15%；反对2,990,000股，占出席会议所有股东所持表决权2.85%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（二）审议通过公司监事会2004年度工作报告；
同意102,028,978股，占出席会议所有股东所持表决权97.15%；反对2,990,000股，占出席会议所有股东所持表决权2.85%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（三）审议通过公司2004年度报告及其摘要；
同意102,028,978股，占出席会议所有股东所持表决权97.15%；反对2,990,000股，占出席会议所有股东所持表决权2.85%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（四）审议通过关于公司2004年度利润分配方案；
同意102,028,978股，占出席会议所有股东所持表决权97.15%；反对2,990,000股，占出席会议所有股东所持表决权2.85%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（五）审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
同意102,028,978股，占出席会议所有股东所持表决权97.15%；反对2,990,000股，占出席会议所有股东所持表决权2.85%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（六）审议通过修改后的《公司章程》；（详见巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn）
同意102,028,978股，占出席会议所有股东所持表决权97.15%；反对2,990,000股，占出席会议所有股东所持表决权2.85%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（七）审议通过修改后的《公司股东大会议事规则》；（详见巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn）
同意102,028,978股，占出席会议所有股东所持表决权97.15%；反对2,990,000股，占出席会议所有股东所持表决权2.85%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（八）审议通过修改后的《公司董事会议事规则》；（详见巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn）
同意102,028,978股，占出席会议所有股东所持表决权97.15%；反对2,990,000股，占出席会议所有股东所持表决权2.85%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（九）审议通过修改后的《公司监事会议事规则》；（详见巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn）
同意102,028,978股，占出席会议所有股东所持表决权97.15%；反对2,990,000股，占出席会议所有股东所持表决权2.85%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（十）审议通过修改后的《公司关联交易管理办法》；（详见巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn）
同意102,028,978股，占出席会议所有股东所持表决权97.15%；反对2,990,000股，占出席会议所有股东所持表决权2.85%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：蔡波先生
3、结论性意见：湖南电广传媒股份有限公司2004年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2004年度股东大会文件；
2、2004年度股东大会决议；
3、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2005年5月27日
