本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2005年5月27日召开公司2004年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年5月27日（星期五）上午9：00,会期半天。

    2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    （1）2005年5月20日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    1、公司董事会2004年度工作报告；

    2、公司监事会2004年度工作报告；

    3、公司2004年度报告及其摘要；

    4、公司2004年度利润分配预案；

    5、关于续聘会计师事务所的议案；

    6、关于修改后的《公司章程》；

    7、关于修改后的《公司股东大会议事规则》；

    8、关于修改后的《公司董事会议事规则》；

    9、关于修改后的《公司监事会议事规则》；

    10、关于修改后的《公司关联交易管理办法》。

    以上第1、3、4、5、6、7、8、10项议案为公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的议案，第2、9项为公司第二届监事会第十一次会议审议通过的议案。以上审议事项详见刊载于2005年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第二届董事会第二十一次会议决议公告、公司第二届监事会第十一次会议决议公告和公司2004年度报告。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

    （2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

    （3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2005年5月25日上午8：00-12：00、下午14：30-17：30

    3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处

    4.、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

    四、其它事项：

    1、会议联系方式；

    联系部门：董事会秘书处

    联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

    邮政编码：410003

    联系电话：0731-4252080 4252333-8339

    传 真：0731-4252096

    联 系 人：齐 慎、刘 艳

    2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

    五、授权委托书

    授权委托书的格式附后。

    特此公告

    

湖南电广传媒股份有限公司董事会

    2005年4月25日

    附：授 权 委 托 书

    兹全权委托         先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公
司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
   委托人（签字或盖章）：         委托人身份证号码：
   委托人持股数：                委托人股东帐号：
   受托人姓名：                  受托人身份证号码：
   委托日期：