湖南电广传媒股份有限公司首届监事会第五次会议于2001年3月13 日在公司本 部会议室召开,会议应到监事3名,实到3名,符合公司章程的有关规定。 会议由监事 会召集人金先贵先生主持,会议形成了如下决议：

    一、审议并通过了公司《2000年度监事会工作报告》；

    二、审议并通过了公司《2000年年度报告及年度报告摘要》；

    三、审议并通过了公司《2000年度财务决算报告》；

    四、审议并通过了公司《2000年度利润分配预案》及《2001年度利润预计分配 政策》；

    五、审议并通过了《监事会工作暂行条例》及《监事会议事规则》；

    六、湖南开元会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司财务状况和经营成 果,该审计报告公正、客观、真实、可靠；

    七、2000年度,公司董事会认真履行职责,决策程序符合法律、法规和公司章程 的要求,公司董事、 总经理及其他高级管理人员在执行职务时未发现有违法和损害 公司及股东利益的行为。