华北高速公路股份有限公司第二届董事会第十八次会议决定于2005年4月26日（星期二）上午9:30时召开公司2004年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2005年4月26日（星期二）上午9:30会期半天

    2、会议地点：本公司A301会议室

    3、本次股东大会的召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。

    二、会议审议事项

    1、2004年度董事会工作报告

    2、2004年度监事会工作报告

    3、2004年度财务决算工作报告

    4、2004年度利润分配预案

    5、2004年年度报告正文及摘要

    6、修改公司章程的议案

    7、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度财务审计机构的议案。

    三、会议出席对象

    1、截止2005年4月20日（星期三）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

    2、本公司董事、监事；

    3、本公司聘请的律师。

    四、会议登记

    1、登记方法

    （1）、个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2005年4月20日下午收市时持有“华北高速”股票的凭证原件办理登记；

    （2）、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记；

    （3）、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和和证券公司营业部出具的2005年4月20日下午收市时持有“华北高速”股票的凭证原件办理登记。

    2、登记时间

    2005年4月22日、25日（星期五、星期一）

    上午8：30-11：30 下午1：00-5：00

    股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

    3、登记地点

    北京市经济技术开发区东环北路9号

    邮政编码 100176

    联系电话 010-58021999

    传 真 010-58021229,010-58021122

    五、其他事项：

    与会股东交通、食宿费用自理。

    

华北高速公路股份有限公司董事会

    2005年3月17日

    附件： 授权委托书

    兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2004年度股
东大会，并代理行使表决权。股东姓名/名称（签名或盖章）：
    股东帐号
    身份证号码：                           持股数：
    被委托人：（签名或盖章）                身份证号码：
    委托权限：
    委托日期：