本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    华北高速公路股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004年10月18日在本公司A301会议室召开。应出席会议董事13名，实际出席会议董事9名。独立董事王拴红先生、赵振先生，董事李惠杰先生、康彦民先生因工作缘故未能到会。王拴红、赵振先生委托张颖毅独立董事作赞成表决；李惠杰先生委托王占英董事代为表决；康彦民先生委托许洪董事代为表决。公司监事列席了本次会议。会议由刘长宽董事长主持，经审议，做出如下决议：

    一、通过2004年第三季度报告；

    二、通过《华北高速公路股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》（详见附件一）和《华北高速公路股份有限公司高管经营业绩考核暂行办法》（详见附件二），决定提请公司股东大会审议。

    董事会薪酬与考核委员会根据《北京市国有及国有控股企业负责人经营业绩考核暂行办法》拟订了《华北高速公路股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》和《华北高速公路股份有限公司高管人员经营业绩考核暂行办法》。

    会议经充分讨论，认为两个办法对高管人员有鞭策、有压力，体现了管理出效益。同意将其作为对现行薪酬管理办法的调整方案上报公司股东大会审议。

    三、召开2004年第二次临时股东大会。

    会议安排见公司“关于召开2004年第二次临时股东大会的通知”。

    特此公告。

    附件：

    康彦民先生简历

    康彦民，1966年7月出生，研究生学历，1987年毕业于河北工学院土木建筑工程系道桥专业，获学士学位；2002年7月毕业于新加坡南洋理工大学管理经济专业，获硕士学位。1987年7月-1990年12月，任河北省交通规划设计院技术员；1990年12月-1993年1月，任河北省高速公路管理局工程养护科副科长；1993年1月-1998年1月，任河北省高速公路管理局石家庄市所所长；1998年1月-6月，任河北省石安高速公路管理处副处长；1998年6月-2001年3月，任河北省高速公路管理局副局长；2001年3月-2004年1月，任河北省交通通信管理局局长；2004年1月起，任河北省高速公路开发有限公司董事长兼总经理。

    毛文碧先生简历

    毛文碧，男，1940年出生，高级工程师，毕业于昆明工学院。历任交通部公路科学研究所科研处副处长；交通部公路科学研究所副所长；交通部科技信息研究所所长；交通部科学研究院院长；中国公路交通运输协会常务理事；中国公路学会环境与可持续发展分会常务副理事长。