华北高速公路股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2001年2月20 日在本 公司会议室召开,应到董事9人,实到9人。会议由董事长刘长宽主持。会议讨论并通 过了如下议案：

    一、关于改革京津塘高速公路及京沈高速公路北京段管理体制的方案。

    到会董事认为：鉴于京津塘高速公路管理上存在按行政区化分割的弊端, 不适 应上市公司建立现代企业制度的要求,应该进行改革。9名董事一致同意采用“—专 业一分公司”的新体制, 即按高速公路经营业务性质分工的不同分别设立收费管理 和养护管理两个分公司,分公司为公司直属分公司,不具有法人资格, 受公司直接领 导,分公司经理对公司总经理负责,并接受公司职能部门的指导和监督。同意经理班 子按此方案逐步展开工作。

    二、关于控股发起设立华通路桥养护技术工程有限责任公司(暂定名)的议案。

    到会9名董事以7名董事同意,2名董事弃权通过了发起设立华通路桥养护技术有 限责任公司(暂定名)的议案。该公司拟在海南洋浦经济技术开发区登记注册, 注册 资本为5,000万元,其中本公司出资3,200万元(占注册资本的64％),海南亚希集团出 资1,300万元,占注册资本的26％,北京荣瑞达智能交通技术有限公司出资 500万元, 占注册资本的10％。可行性研究报告的测算为：投资回收期7.6年,内部收益率 12 .25％。该公司将依托各股东单位的优势资源,形成专业路桥养护公司, 开发应用以 路面“再生”技术为核心的路桥养护新技术、新工艺、新材料、新装备, 对全国范 围内需要维护的路桥实施更新及补强,以具有竞争力的技术和价格优势占领市场。

    特此公告