本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会的召集人

    公司董事会

    2、会议召开日期和时间

    2004年8月31日（星期二）上午9:30

    会期半天

    3、会议地点

    本公司A301会议室

    二、会议审议事项

    1、补选第二届董事会董事（候选人康彦民先生简历附后）；

    2、增选第二届董事会独立董事（候选人毛文碧先生简历、声明，公司独立董事提名人声明附后）；

    三、会议出席对象

    1、截止2004年8月24日（星期二）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师

    四、会议登记

    1、登记方法

    （1）、个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2004年8月24日下午收市时持有“华北高速”股票的凭证原件办理登记；

    （2）、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记；

    （3）、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和和证券公司营业部出具的2004年8月24日下午收市时持有“华北高速”股票的凭证原件办理登记。

    2、登记时间

    2004年8月26日、27日（星期四、星期五）

    上午8：30-11：30 下午1：00-5：00

    股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

    3、登记地点

    北京市经济技术开发区东环北路9号

    邮政编码 100176

    联系电话 010-58021999

    传 真 010-58021229,010-58021122

    五、其他事项：

    与会股东交通、食宿费用自理。

    六、备查文件

    附件：授权委托书

    

华北高速公路股份有限公司董事会

    2004年 7月23日

    附件： 授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

    股东姓名/名称（签名或盖章）：

    股东帐号

    身份证号码： 持股数：

    被委托人：（签名或盖章） 身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：

    康彦民先生简历

    康彦民，1966年7月出生，研究生学历，1987年毕业于河北工学院土木建筑工程系道桥专业，获学士学位；2002年7月毕业于新加坡南洋理工大学管理经济专业，获硕士学位。1987年7月-1990年12月，任河北省交通规划设计院技术员；1990年12月-1993年1月，任河北省高速公路管理局工程养护科副科长；1993年1月-1998年1月，任河北省高速公路管理局石家庄市所所长；1998年1月-6月，任河北省石安高速公路管理处副处长；1998年6月-2001年3月，任河北省高速公路管理局副局长；2001年3月-2004年1月，任河北省交通通信管理局局长；2004年1月起，任河北省高速公路开发有限公司董事长兼总经理。

    毛文碧先生简历

    毛文碧，男，1940年出生，高级工程师，毕业于昆明工学院。历任交通部公路科学研究所科研处副处长；交通部公路科学研究所副所长；交通部科技信息研究所所长；交通部科学研究院院长；中国公路交通运输协会常务理事；中国公路学会环境与可持续发展分会常务副理事长。