本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    华北高速公路股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2004年3月25日在本公司会议室召开。应出席会议董事12名,实际出席会议的董事11名,赵智明董事因工作调动缺席。会议由刘长宽董事长主持。会议内容:审核2003年度股东大会临时提案。根据《华北高速公路股份有限公司章程》第六十三条、第六十四条规定,董事会对临时提案人的资格和提案内容进行了审核,会议审议通过了将公司监事会提出的《关于修改公司章程第一百六十一条的议案》(内容详见监事会第九次会议决议公告)列为华北高速公路股份有限公司2003年度股东大会临时提案的决议。
    特此公告。
    
华北高速公路股份有限公司    董事会
    2004年3月25日