本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    华北高速公路股份有限公司第二届监事会第八次会议于2004年3月10日在本公司会议室召开。应出席会议监事5名，实际出席会议的监事4名，胡煜监事因工作调动已辞职。会议由监事会主席田凝寿监事主持，与会监事经过认真讨论作出以下决议：

    一、审议通过了《2003年度监事会工作报告》，并同意提交2003年度股东大会审议。

    监事会认为：

    （一）公司依法运作情况：2003年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和国家的其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法，进一步完善了内控制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够按照有关制度及程序，维护公司及股东的利益，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

    （二）公司财务检查情况：2003年度由北京京都会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （三）公司募集资金使用情况：应收购京沈高速公路北京段19年通行费收费权项目的92,048.09万元募集资金因公司不可控制原因未能投出，董事会关于募集资金使用情况及项目进展的说明属实。公司最近一次募集资金使用与承诺一致。

    （四）关于项目收购、出售资产情况：报告期内无收购、出售资产情况。

    （五）关于关联交易的情况：报告期内，关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。

    报告期内北京证管办对公司进行了巡回检查，并下达限期整改通知书，针对整改通知书中提出的问题，公司已制订并实施了整改措施。监事会认为监管部门的检查有利于公司防范风险，是对公司治理和现代企业制度的有力促进。在新的一年里，本监事会亦将一如既往地忠实履行《公司章程》所赋予的职责，维护公司利益和股东权益。

    二、审议通过了《2003年年度报告及摘要》。

    三、经审核，决定将符合条件的股东单位推荐监事候选人孟杰先生作为第二届监事会监事候选人，并提交公司2003年度股东大会选举表决。（孟杰先生简历附后）

    特此公告。

    孟杰先生简历

    孟杰先生，1977年出生，2002年7月毕业于湖南大学土木工程学院，桥梁与隧道工程专业，研究生学历，获工学硕士学位，现任华建交通经济开发中心证券管理部项目经理。孟杰先生自2002年8月至今在华建交通经济开发中心工作，主要从事对参股上市公司的管理工作。