华北高速公路股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年7月30日在本公司会议室召开。应出席会议董事10名，实际出席会议的董事9名，武热河董事因公缺席。会议由刘长宽董事主持。

    会议通过如下决议：

    一、选举刘长宽先生为董事长，李惠杰先生为副董事长。

    二、根据刘长宽董事长的提名，会议同意聘任董平如先生为总经理，同意聘任周会平女士为董事会秘书。

    三、决定聘任孙祥保先生、袁宇先生为副总经理，聘任许洪先生为财务总监。

    四、经审核，决定将符合条件的股东推荐的董事候选人赵智明先生作为第二届董事会董事候选人，提交公司2002年第三次临时股东大会选举表决。（赵智明先生简历附后）。

    五、决定召开2002年第三次临时股东大会。

    具体安排参见“华北高速公路股份有限公司关于召开2002年第三次临时股东大会的通知。”

    特此公告。

    董事候选人简历：

    赵智明先生：现年39岁，大学文化程度，高级工程师。历任河北保定石油化工厂党委秘书兼团委书记，保定市组织部处长、市委办公厅秘书，河北保津高速公路管理处处长。现任河北省高速公路开发有限公司总经理。