华北高速公路股份有限公司第一届董事会第二十八次会议于2002年6月28 日在 本公司会议室召开。应到董事9人，实到8人，国文清董事因公请假，委托董平如董 事代为表决。4名监事列席了会议。会议由刘长宽董事长主持， 审议并通过以下事 项：

    一、 审核第二届董事会成员推荐名单。

    本公司第一届董事会于2002年7月任期届满。根据公司章程规定, 董事会由 11 名董事组成（含2名独立董事）；单独或合并持有本公司已发行股份3％以上的股东 可以提出非独立董事、监事的候选人；公司董事会、监事会、单独或合并持有公司 已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人。经符合条件的股东单位提名， 刘长宽先生、许洪先生、周会平女士、李惠杰先生、孙祥宝先生、王占英先生、武 热河先生、康秋生先生等到8人为第二届董事会非独立董事候选人。 暂缺的一名候 选人尚在遴选之中。第一届董事会提名赵振先生、王拴红先生为独立董事候选人。 以上提名须经公司2002年第二次临时股东大会选举通过。（董事候选人简历附后）。

    二、审议通过公司建立现代企业制度自查报告。

    根据《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通 知》要求，公司成立了专门机构，落实了具体人员，填写了关于公司治理情况的自 查报告。董事会认为该报告真实反映了公司现状，同意上报。

    三、鉴于公司成立三年来经营状况良好，建议公司对第一届董事会、监事会成 员进行总金额50万元以内的奖励。此议案需经公司2002年第二次临时股东大会批准。

    四、决定召开2002年第二次临时股东大会。

    具体安排参见“华北高速公路股份有限公司关于召开2002年第二次临时股东大 会的通知。”

    附件: 董事候选人简历

    刘长宽先生：现年51岁，大学毕业，获EMBA硕士，高级经济师。历任交通部主 任科员、副处长、处长、司长助理、副司长等职，1999年至今任本公司董事长。

    许洪先生：现年39岁，大学毕业，高级会计师。历任交通部财务司国有资产管 理处副处长等职，1999年至今任本公司董事、财务总监。

    周会平女士：现年50岁，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国农业科学院 审计室干部、交通部体改法规司主任科员、副处长，1999年至今任本公司董事、董 事会秘书。

    李惠杰先生: 现年53岁，研究生学历，高级工程师。历任天津市市政工程设计 研究院设计室主任、副院长、天津市市政工程局计划处处长，现任天津市市政总公 司总经济师，天津市京津塘高速公路公司总经理。

    孙祥保先生：现年50岁，高级工程师。历任天津市政工程局工程处副处长、外 经处副处长，天津地铁建设发展公司副总经理，天津市公路建设发展公司副经理， 天津市天昂高速公路有限公司总经理，1999年至今任本公司董事。

    王占英先生：现年47岁，研究生学历，高级会计师。历任天津市第四市政工程 公司财务科会计，天津市引滦工程指挥部会计，天津市市政总公司财务部会计，副 部长、部长，天津市公路建设发展公司总会计师，现任天津市市政总公司副总会计 师。

    武热河先生：现年55岁，大学文化。历任解放军某师副师长，北京市出租汽车 管理局副局长，1999年8月至今任北京市首都公路发展有限责任公司董事、 副总经 理。

    康秋生先生：现年42岁，本科学历。历任京津塘高速公路北京市公司办公室副 主任、副经理，北京市交通局行政处副处长，1999年9 月至今任北京市首都公路发 展有限责任公司物业部部长兼京津塘高速公路北京市公司经理。

    独立董事候选人简历：

    赵振先生：现年36岁，硕士研究生学历，历任中纪委、监察部驻交通部纪检组 监察局副主任科员、中国律师事务中心专职律师，1996年6 月起至今任北京远东律 师事务所专职律师。

    王栓红先生：现年40岁，大学毕业，获EMBA学位。曾任河南财经学院副教授， 现任格林（集团）有限公司董事长、中国期货业协会理事、九届全国青联委员。

    特此公告。