决议公告暨召开2000年度第二次临时股东大会的通知华北高速公路股份有限公 司第一届董事会第十四次会议于2000年11月29日在公司会议室召开，应到董事9人， 实到9人。会议由董事长刘长宽先生主持，审议并通过以下议案：

    一、关于收购京沈高速公路北京段车辆通行收费权的可行性研究报告。全体董 事一致同意以募集资金人民币920，480，900元， 收购北京市首都高速公路发展有 限责任公司投资的京沈高速公路北京段19年的车辆通行收费权。正式合同将于近日 签署。该合同需经股东大会通过方可生效。

    二、关于召开临时股东大会的议案。

    1.会议时间：2000年12月30日上午10：00 会期半天

    2.会议地点：公司会议室

    3.会议议程：审议《关于收购京沈高速公路北京段车辆通行收费权的可行性研 究报告》和合同书

    4.出席会议人员

    (1)于2000年12月20 日下午交易结束时在深圳证券交易所登记有限公司登记在 册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人：

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员：

    5.会议登记

    (1)与会自然人股东持股东帐户卡、交割单、身份证办理登记； 法人股东持股 东帐户卡、营业执照复印件办理登记；接受委托出席会议的代理人持授权委托书、 委托人股东帐户卡和出席人身份证办理登记，如系自然人股东委托，还需提交委托 人持有股份的交割单。

    (2)登记时间 2000年12月21日、22日

    上午8：30－11：30 下午1：00－4：00

    (3)登记地点 北京市丰台区芳群园4区22号金城中心18层

    邮政编码 100078

    联系电话 010－67602600

    传 真 010－67602601

    联 系 人 周会平女士

    (4)与会股东交通、食宿费用自理。

    特此公告