本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、 本次股东大会的召集人：公司董事会

    2、 会议召开日期和时间：

    2002年4月29日（星期一）上午9：30

    会期半天

    3、会议地点 本公司会议室

    二、会议审议事项

    1、 审议2001年度董事会工作报告；

    2、 审议2001年度监事会工作报告；

    3、审议2001年度财务决算报告；

    4、审议2001年度利润分配预案；

    5、审议关于修改公司章程的议案(具体内容请见董事会第二十六次会议决议公 告附件)；

    6、审议关于续聘审计机构的议案；

    三、会议出席对象

    1、截止2002年4月22日（星期一）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、 本公司聘请的律师

    四、会议登记

    1、登记方法

    （1）、个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2002年4 月22日下午收市时持有“华北高速”股票的凭证原件办理登记；

    （2）、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、 加盖公章的法人委托书 和出席人身份证原件办理登记；

    （3）、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、 授权委托书和 和证券公司营业部出具的2002年4月22 日下午收市时持有“华北高速”股票的凭证 原件办理登记。

    2、登记时间 2002年4月25日、26日（星期四、星期五）

    上午8：30－11：30 下午1：00－5：00

    股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

    3、登记地点 北京市丰台区芳群园4区22号金城中心18层

    邮政编码 100078

    联系电话 010－67602600

    传 真 010－67602601

    五、其他

    与会股东交通、食宿费用自理。

    六、备查文件

    附件：授权委托书

    

华北高速公路股份有限公司董事会

    2002年3月29日