华北高速公路股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2001年7月25 日在本 公司会议室召开,应到董事9人,实到8人。会议由董事长刘长宽主持, 讨论并通过以 下事项。

    一、为在公司内部建立合理有效的薪酬制度, 同意执行《华北高速公路股份有 限公司奖金激励计划》。其主要内容如下：

    1、本计划的激励对象是公司高级管理人员和业务骨干。 对其余员工将实行工 作业绩考核下的奖金激励计划。

    2、公司每年用于支付业绩奖金方面的支出从下一年成本中列支,奖金额度为当 年净利润的1.5％,高级管理人员和业务骨干按不同的级数领取奖金。

    3、奖金激励计划以年净资产收益率达到6％,按计划完成年度收支目标为要求, 不完成、不授予。

    二、调整董事、监事津贴议案

    董事津贴定为每月税前3,000元,监事津贴定为每月税前2,000元。

    该议案须经2001年第一次临时股东大会批准。

    三、关于短期投资

    1、同意经理班子根据第十五次董事会决议(2001年1月3日公告)的授权,签订的 2笔金额分别为7,000万元和8,000万元的委托理财协议。该2笔协议约定的委托管理 期限为2001年1月11日(一为2001年2月8日)至12月10日； 收益分配方式为受托方按 期末委托资产金额的2％收取资产管理费,委托期满, 双方视委托资产的具体收益情 况,另行签订分配协议。

    2、鉴于收购京沈高速北京段通行费收费权所需审批时间难以预计,为了避免资 金闲置,提高股东投资收益率,董事会同意再做2亿元的无固定期限委托理财。 为保 证收购京沈高速北京段的资金需要,该笔委托指定用于新股申购。收益分配方式为, 盈利部分我方提取90％,受托方提取10％。

    3、本公司参与中石化网下配售,获配1,895,613股,支付股金7,999,486,86元。

    四、召开2001年第一次临时股东大会

    具体安排请阅“华北高速公路股份有限公司关于召开2001年第一次临时股东大 会的通知”。

    特此公告。