华北高速公路股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年7月27日采取通讯表决方式进行。行使表决权的监事有孙增印、王希柱、张际平、郝继业、孟杰、王凤翥共计6名。本公司应表决监事6人,实际行使表决权监事6名,符合《公司法》

    和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下事项：

    一、公司2007年中期报告。

    表决结果：赞成6票,反对0票,弃权0票。

    二、华建交通经济开发中心更换一名监事的议案。

    经审核,决定将符合条件并由股东推荐的监事候选人阎宇红女士(简历附后)作为本公司第三届监事会监事候选人(孟杰先生因工作原因辞职),该议案尚须提交股东大会审议；股东大会召开时间另行通知。

    表决结果：赞成6票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    华北高速公路股份有限公司监事会

    2007年7月27日

    监事候选人阎宇红女士简历

    姓名：阎宇红 性别：女

    出生年月：1954年10月 籍贯：上海

    学历：大专 职称：高级会计师

    毕业于河北邢台地区财贸学校；

    毕业于北京广播电视大学会计专业

    1970年至1973年在湖北襄阳国家计委五七干校工作；

    1973年至1975年在河北邢台地区财贸学校学习；

    1975年至1981年在河北邢台市人民银行营业部工作,担任会计；

    1981年至1998年10月在交通部机关工作,历任财务局科员,审计局、审计署驻交通部审计局主任科员、助理调研员；

    自1998年10月至今在华建交通经济开发中心工作,历任项目经理、计划财务部副经理。

    2000年以来兼任北方沥青公司、华联公路材料有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司监事。

    阎宇红女士现不持有华北高速股票,现任股东单位华建交通经济开发中心计划财务部副经理,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。