本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华北高速公路股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2007年6月4日以传真方式通知，本次会议于2007年6月14日以通讯表决方式召开。亲自行使表决权的董事有刘长宽、许洪、周会平、孙祥保、李惠杰、王占英、徐术通、陈焱、康彦民、毛文碧、张颖毅、王拴红、赵振共计13名，本公司应表决董事13名，实际行使表决权董事13名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘长宽董事长主持，审议并通过了以下事项：

    一、审议通过了《华北高速公路股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

    表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票

    二、审议通过了《华北高速公路股份有限公司董事会议事规则》，该议案须经股东大会审议通过后生效。

    表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《华北高速公路股份有限公司信息披露制度》。

    表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《公司关联交易内部控制制度》，该议案须经股东大会审议通过后生效。

    表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过了《公司对外担保内部控制制度》，该议案须经股东大会审议通过后生效。

    表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

    六、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。

    特此公告。

    华北高速公路股份有限公司董事会

    2007年6月14日