本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华北高速公路股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年2月26日以传真方式通知,会议于2007年3月8日在公司A301会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应参加董事13名,实际参加董事11名,分别为刘长宽、许洪、周会平、孙祥保、李惠杰、武热河、张德芬、康彦民、毛文碧、张颖毅、赵振。王占英董事、王拴红独立董事因公未能出席,分别委托李惠杰董事、赵振独立董事代为表决。会议由刘长宽董事长主持审议并通过以下决议：

    一、会议以13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了2006年度总经理工作报告。

    二、会议以13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了2006年度董事会工作报告,并提交2006年度股东大会审议。

    三、会议以13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了2006年度财务决算工作报告。

    2006年公司实现主营业务收入787,674,941.19元；实现主营业务利润400,856,488.50元；实现净利润250,573,278.30元；截止2006年12月31日,公司总资产3,228,458,496.02元,净资产3,054,263,793.51元,总股本1,090,000,000股,每股收益0.2299元。上述数据经北京京都会计师事务所有限责任公司出具的审计报告确认。

    本报告需提交2006年度股东大会审议。

    四、会议以13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了2006年度利润分配预案。

    (一)经北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司2006年度财务状况和利润状况的审计,本公司2006年度税后净利润为250,573,278.30元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金26,389,807.96元,上年结转未分配利润377,287,857.92元,本年度累计可供股东分配利润为289,731,328.26元。

    (二)董事会决定,2006年度利润分配采取派发现金股利的形式。以2006年末总股本109,000万股为基数,向全体股东每10股派发1.6元(含税),共分配现金红利17,440万元。该项预案尚需股东大会审议。

    该项预案需提交2006年度股东大会审议。

    五、会议以13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了2006年年度报告正文及摘要。本议案需提交2006年度股东大会审议。

    公司2006年年度报告摘要见2006年3月10日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的公告,年度报告正文详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    六、会议以13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构。本议案需提交2006年度股东大会审议。

    七、会议以13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了公司内控制度自我评估报告。

    八、会议以13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了关于改变公司固定资产(公路及构筑物)折旧方法的议案。

    由于本公司经营的京津塘高速公路交通量日趋稳定,预计后期的交通量变化不大。故本公司从2007年1月1日起对京津塘高速公路所属的公路及构筑物的折旧方法由原来的工作量法改为直线法。

    九、会议以13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案。

    会议安排见同时公告的公司"关于召开2006年度股东大会的通知"。

    特此公告。

    华北高速公路股份有限公司董事会

    2007年3月8日