华北高速公路股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月16日在本公司召开。 出席本次会议的股东及股东代理人共6名,代表股份为750,006,000股,占公司股份总 额的68.81％。本次股东大会审议通过如下报告和议案：

    一、《2000年度董事会工作报告》,750,006,000股同意, 占出席股东大会股份 总数的100％。

    二、《2000年度监事会工作报告》,750,006,000股同意, 占出席股东大会股份 总数的100％。

    三、《2000年度财务决算报告》,750,006,000股同意, 占出席股东大会股份总 数的100％。

    四、《2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策》,750,006, 000股同意, 占出席股东大会股份总数的100％。

    五、《关于续聘2001年审计机构议案》,750,006,000股同意, 占出席股东大会 股份总数的100％。

    六、《关于修改公司章程的议案》,750,006,000股同意, 占出席股东大会股份 总数的100％。

    七、《关于董事会、监事会成员变动议案》,750,006,000股同意, 占出席股东 大会股份总数的100％。

    现金股利分配的股权登记日,派发时间等有关事项另行公告。

    特此公告