本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华北高速公路股份有限公司第三届董事会第三次会议于2005年9月15日以传真方式通知，本次会议于2005年9月27日在本公司A301会议室召开。亲自出席会议、行使表决权的董事有刘长宽、许洪、周会平、孙祥保、李惠杰、王占英、武热河、张德芬、康彦民、毛文碧、张颖毅、王拴红、赵振共计13名，本公司应表决董事13名，实际行使表决权董事13名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘长宽董事长主持，经逐项表决审议并通过以下决议：

    一、选举刘长宽、王拴红、赵振、董平如、许洪为薪酬与考核委员会委员，王拴红为主任委员。

    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

    二、选举刘长宽、王拴红、赵振、孙祥保、周会平为战略决策委员会委员，刘长宽为主任委员。

    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

    三、选举张颖毅、赵振、孙祥保为审计委员会委员，张颖毅为主任委员。

    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

    四、修订《总经理工作细则》的议案（修订后的《总经理工作细则》详见http://www.cninfo.com.cn，原《总经理工作细则》同时废止）。

    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

    五、为提高闲置资金效益，授权经理班子于2007年12月31日前,根据市场情况,在累计2亿元的限额内,对公司自有闲置资金进行低风险或无风险的不定期的保值操作。

    13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

    特此公告。