本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华北高速公路股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年7月31日在本公司A301会议室召开。亲自出席会议行使表决权的监事有孙增印、王希柱、张际平、孟杰、王凤翥、郝继业共计6名。本公司应表决监事6人，实际行使表决权监事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事孙增印先生主持，经投票表决以6名监事同意；0名监事反对，0名监事弃权选举孙增印先生为公司第三届监事会主席。

    公司第三届监事会由6名监事组成，其中4名由股东单位提名，2名由公司职工民主选举产生。经公司工会提名，职工代表大会选举王凤翥先生、郝继业先生为第三届监事会职工监事（简历附后）。

    特此公告。

    王凤翥：男，53岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任天津市高速公路管理处处长，华北高速公路股份有限公司养护管理分公司经理，公司第一届董事会董事。现任华北高速公路股份有限公司工会主席。

    郝继业：男，42岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任黑龙江省林业科学研究院干部，交通部人事劳动司主任科员、副处长、调研员。2002年3月起至今，任华北高速公路股份有限公司人力资源部经理。