本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    公司在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年6月30日

    2.召开地点：公司A301会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长刘长宽先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）4人，均为非社会公众股股东，代表股份 750,000,000 股，占上市公司有表决权总股份68.81％。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

    四、提案审议和表决情况

    1.审议通过了《修改公司章程议案》（披露于2005年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》）。同意股份750,000,000股（全部为非社会公众股），占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议股东代表有表决权股份的0％。（公司章程全文详见http://www.cninfo.com.cn）

    2.审议通过了《华北高速公路股份有限公司董事会议事规则》（详见http://www.cninfo.com.cn）。同意股份750,000,000股（全部为非社会公众股），占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议股东代表有表决权股份的0％。

    3.审议通过了《华北高速公路股份有限公司监事会议事规则》（详见http://www.cninfo.com.cn）。同意股份750,000,000股（全部为非社会公众股），占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议股东代表有表决权股份的0％。

    4.审议通过了《华北高速公路股份有限公司独立董事工作制度》（详见http://www.cninfo.com.cn）。同意股份750,000,000股（全部为非社会公众股），占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议股东代表有表决权股份的0％。

    5.审议通过了《华北高速公路股份有限公司股东大会议事规则》（详见http://www.cninfo.com.cn）。同意股份750,000,000股（全部为非社会公众股），占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议股东代表有表决权股份的0％。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所

    2.律师姓名：郑海楼

    3.结论性意见：北京市星河律师事务所郑海楼律师已对此次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等事项出具了法律意见书，认为本次股东大会形成的决议合法、有效。

    特此公告。

    备查文件：

    《法律意见书》

    《华北高速公路股份有限公司公司章程》

    《华北高速公路股份有限公司董事会议事规则》

    《华北高速公路股份有限公司监事会议事规则》

    《华北高速公路股份有限公司独立董事工作制度》

    《华北高速公路股份有限公司股东大会议事规则》

    

华北高速公路股份有限公司董事会

    2005年6月30日