本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东山大华特科技股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月28 日在公司 (济南)会议室召开。会议由公司董事长张居民先生主持,公司董事、监事及高管 人员参加了会议。出席本次会议的股东及股东代理人共17名 ,代表股份数额 39 ,114,365股,占公司总股本90,336,000股的43.30%,符合《公司法》等有关法律、 法规及本公司《章程》的规定。会议采取记名投票表决的方式,审议通过了以下内 容:
一、以39,114,365股同意,0股反对,0 股弃权, 同意股数占有效表决股数的 100 %,审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》;
二、以39,114,365股同意,0股反对,0 股弃权, 同意股数占有效表决股数的 100%,审议通过了公司《2001年度监事会工作报告》;
三、以39,114,365股同意,0股反对,0 股弃权, 同意股数占有效表决股数的 100%,审议通过了公司《2001年度财务决算报告》;
四、以39,114,365股同意,0股反对,0 股弃权, 同意股数占有效表决股数的 100%,审议通过了公司《2001年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》:
由于公司重组时间较短,原来的财务困难尚未完全消化,2002年又是公司发展 极为重要的一年,公司产业结构调整及发展需要大量的资金投入。因此,为促进公 司的长远发展,决定2001年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
五、以39,114,365股同意,0股反对,0 股弃权, 同意股数占有效表决股数的 100%, 审议通过了公司《续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机 构的预案》;
六、以39,114,365股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占有效表决股数的 100%,审议通过了公司《关于增补公司独立董事的议案》。郭惠云女士当选为公 司第三届董事会独立董事。
七、以39,114,365股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占有效表决股数的 100%,审议通过了《公司董事、监事薪酬和津贴方案》;
八、以39,114,365股同意,0 股反对, 股弃权,同意股数占有效表决股数的 100%,审议通过了公司《董事会基金实施细则》;
九、以39,114,365股同意, 0股反对,0股弃权,同意股数占有效表决股数的 100%,审议通过了公司《董事会设立专门委员会的议案》;
十、以39,114,365股同意, 0股反对,0 股弃权,同意股数占有效表决股数的 100 %,审议通过了公司《股东大会议事规则》;
十一、以39,114,365股同意, 0股反对,0股弃权,同意股数占有效表决股数 的 100%,审议通过了公司《董事会议事规则》;
十二、以39,114,365股同意, 0股反对,0股弃权, 同意股数占有效表决股数 的100%,审议通过了公司《监事会议事规则》;
十三、以39,114,365股同意, 0股反对,0股弃权, 同意股数占有效表决股数 的 100%,审议通过了公司《独立董事制度》;
十四、以39,114,365股同意, 0股反对,0股弃权, 同意股数占有效表决股数 的 100%,审议通过了公司《信息披露管理办法》。
本次股东大会由山东君义达律师事务所江鲁律师现场见证并出具法律意见书。 股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定;出席股东大会 的股东资格合法;股东大会的表决程序合法有效。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司
二○○二年六月二十八日