山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2002年5月21 日 在本公司会议室(济南)召开。会议由监事会主席胡敬田先生主持,应到监事七名, 实到监事六名,另一监事授权其他监事代为行使职权。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议了如下内容:
一、审议通过了公司《关于变更募集资金投向的议案》:
鉴于资产重组前确定的与制鞋业相关的剩余募集资金投入项目,已不再适合公 司现状和未来发展的需要,公司拟将剩余募集资金变更投向,用于购买山东大学晶 体材料研发中心的权益性资产及其他投资项目的决定,切合公司的实际,符合上市 公司和全体股东的利益。
二、审议通过了公司《重大资产收购及关联交易的议案》:
为促进公司的持续和健康发展,公司拟出资购买山东山大集团有限公司下属的 山东大学晶体材料研发中心的权益性资产的决定,已履行了必要的论证程序,并经 独立董事认可后提交董事会讨论,表决时关联董事实施了回避,并对拟收购的资产 进行了评估,按评估值进行交易,体现了公平、公正、公开和诚实信用的原则,符 合法律法规的有关规定,未损害公司及全体股东的利益。
三、审议通过了公司《重大资产收购完成后关于同业竞争及关联交易问题的议 案》:
本次重大资产收购事项,存在的关联交易不会损害本公司及其他非关联股东的 利益,表决时关联董事实施了回避, 同时关联方已承诺不与本公司发生同业竞争, 符合公司及全体股东的利益.有利于公司的持续、健康发展。
四、审议通过了公司《监事会议事规则》;
五、审议通过了公司《独立董事制度》。
特此公告。
山东山大华特科技股份有限公司监事会
二○○二年五月二十二日