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证券代码:000915 证券简称:山大华特 项目:公司公告

山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告
2002-05-24 打印

    山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2002年5月21 日 在本公司会议室(济南)召开。会议由监事会主席胡敬田先生主持,应到监事七名, 实到监事六名,另一监事授权其他监事代为行使职权。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议了如下内容:

    一、审议通过了公司《关于变更募集资金投向的议案》:

    鉴于资产重组前确定的与制鞋业相关的剩余募集资金投入项目,已不再适合公 司现状和未来发展的需要,公司拟将剩余募集资金变更投向,用于购买山东大学晶 体材料研发中心的权益性资产及其他投资项目的决定,切合公司的实际,符合上市 公司和全体股东的利益。

    二、审议通过了公司《重大资产收购及关联交易的议案》:

    为促进公司的持续和健康发展,公司拟出资购买山东山大集团有限公司下属的 山东大学晶体材料研发中心的权益性资产的决定,已履行了必要的论证程序,并经 独立董事认可后提交董事会讨论,表决时关联董事实施了回避,并对拟收购的资产 进行了评估,按评估值进行交易,体现了公平、公正、公开和诚实信用的原则,符 合法律法规的有关规定,未损害公司及全体股东的利益。

    三、审议通过了公司《重大资产收购完成后关于同业竞争及关联交易问题的议 案》:

    本次重大资产收购事项,存在的关联交易不会损害本公司及其他非关联股东的 利益,表决时关联董事实施了回避, 同时关联方已承诺不与本公司发生同业竞争, 符合公司及全体股东的利益.有利于公司的持续、健康发展。

    四、审议通过了公司《监事会议事规则》;

    五、审议通过了公司《独立董事制度》。

    特此公告。

    

山东山大华特科技股份有限公司监事会

    二○○二年五月二十二日





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