山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2002年4月26 日 在本公司会议室(济南)召开。应到董事七名,实到董事五名,另两名董事授权委托 其他董事出席会议并行使表决权。会议由董事长张居民先生主持,监事会五名成员 列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下报告和议案:
一、《公司2002年第一季度报告》;
二、《关于增补公司独立董事的预案》:
为进一步完善公司治理,促进公司规范运作,经综合考察,决定提名郭惠云女 士为公司第三届董事会独立董事候选人。待上报监管部门对其任职资格和独立性进 行审核确认后,提交股东大会审议通过。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二○○二年四月二十六日
附:郭惠云女士简历
郭惠云,女,1942年11月出生,中国注册会计师,教授,硕士研究生导师,享 受国务院特殊津贴专家,历任山东财政学校、山东财政职工大学讲师、高级讲师, 山东财政学院会计系副主任、主任,现任山东财政学院会计系正处级调研员。
多年来,郭惠云女士一直在财会领域从事教学科研工作,主持统编了教育部、 财政部的十余部教材,主持了多项省、部级研究课题,并荣获多项奖励;参与了多 家大型企业的管理咨询和绩效评价活动,在会计准则、财务报表分析、企业绩效评 价等方面的研究具有较深造诣。