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证券代码:000915 证券简称:山大华特 项目:公司公告

山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
2002-04-18 打印

    山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年4月16 日 在本公司会议室召开。应到董事七名,实到董事五名,另两名董事授权委托其他董 事出席会议并行使表决权。会议由董事长张居民先生主持,监事会全体成员列席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下报告 和议案:

    一、公司《2001年度董事会工作报告》;

    二、公司《2001年度财务决算报告》;

    三、公司《内部管理机构设置方案》;

    四、公司《财务管理办法》、《会计制度》;

    五、公司《2001年年度报告》及摘要;

    六、公司2001年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案及预计公司2002年 度利润分配政策:

    (一)经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,2001年度公司实现主营业 务收入42,025,997.26元,利润总额1,453,165.90元,税后净利润1453165.90 元, 提取10%法定盈余公积金145,316.99元,提取5%法定公益金72,658.49元,加以前 年度结转的未分配利润 31,129,814.24元,本年度可供股东分配利润为32,365,004. 66元,资本公积金为106,870,605.66元。

    由于公司重组时间较短,原来的财务困难尚未完全消化。公司认为:2002年是 公司发展极为重要的一年,公司产业结构调整及发展需要大量的资金投入。为公司 的长远发展,2001年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。该预案 需经2001年度股东大会审议后实施。

    (二)2002年度利润分配政策:

    (1)公司预计2002年度利润分配不少于一次;

    (2)拟实施分配方式为派发现金红利或派送红股;

    (3)2002年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于30%;

    (4)2001年未分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于30%;

    (5)现金股息占股利分配的比例不高于50%;

    (三)2002年度用资本公积转增股本政策

    2002年度用资本公积转增股本不少于一次,转增比例不低于30%。

    上述分配政策为预计方案,具体分配方案董事会届时将根据公司实际情况确定, 公司董事会可视公司实际情况对上述利润分配政策进行调整。

    七、公司《续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案》, 本议案须公司股东大会审议通过。

    八、公司《董事会基金实施细则》:

    该细则须经公司股东大会审议通过后实施;

    九、《关于增补公司独立董事的议案》:

    为进一步完善公司治理,促进公司规范运作,经综合考察,决定提名甘世雄先 生为公司第三届董事会独立董事候选人。本议案须公司股东大会审议通过。(独立 董事简历附后)

    特此公告

    

山东山大华特科技股份有限公司董事会

    二○○二年四月十六日

    附件一、甘世雄先生简历

    甘世雄,男,生于1963年1月,中共党员,工商管理硕士(MBA),博士研究生 在读。曾任济南汽车制造厂总工程师,山东金泰集团股份有限公司(600385)副总 裁,现任天同证券有限责任公司业务总监、投资银行总部总经理,从事股份制改造 及股票发行、购并重组工作多年,具有丰富的资本运作经验。

    甘世雄先生具有较好的领导、管理和协调能力,主持策划了多家上市公司的资 产重组、吸收合并、期股期权方案等项目,在金融创新方面积累了丰富的经验,在 企业战略、企业营销策划、团队文化建设方面具有丰富经验和较高的才能。





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