山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年4月16 日 在本公司会议室召开。应到董事七名,实到董事五名,另两名董事授权委托其他董 事出席会议并行使表决权。会议由董事长张居民先生主持,监事会全体成员列席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下报告 和议案:
一、公司《2001年度董事会工作报告》;
二、公司《2001年度财务决算报告》;
三、公司《内部管理机构设置方案》;
四、公司《财务管理办法》、《会计制度》;
五、公司《2001年年度报告》及摘要;
六、公司2001年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案及预计公司2002年 度利润分配政策:
(一)经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,2001年度公司实现主营业 务收入42,025,997.26元,利润总额1,453,165.90元,税后净利润1453165.90 元, 提取10%法定盈余公积金145,316.99元,提取5%法定公益金72,658.49元,加以前 年度结转的未分配利润 31,129,814.24元,本年度可供股东分配利润为32,365,004. 66元,资本公积金为106,870,605.66元。
由于公司重组时间较短,原来的财务困难尚未完全消化。公司认为:2002年是 公司发展极为重要的一年,公司产业结构调整及发展需要大量的资金投入。为公司 的长远发展,2001年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。该预案 需经2001年度股东大会审议后实施。
(二)2002年度利润分配政策:
(1)公司预计2002年度利润分配不少于一次;
(2)拟实施分配方式为派发现金红利或派送红股;
(3)2002年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于30%;
(4)2001年未分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于30%;
(5)现金股息占股利分配的比例不高于50%;
(三)2002年度用资本公积转增股本政策
2002年度用资本公积转增股本不少于一次,转增比例不低于30%。
上述分配政策为预计方案,具体分配方案董事会届时将根据公司实际情况确定, 公司董事会可视公司实际情况对上述利润分配政策进行调整。
七、公司《续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案》, 本议案须公司股东大会审议通过。
八、公司《董事会基金实施细则》:
该细则须经公司股东大会审议通过后实施;
九、《关于增补公司独立董事的议案》:
为进一步完善公司治理,促进公司规范运作,经综合考察,决定提名甘世雄先 生为公司第三届董事会独立董事候选人。本议案须公司股东大会审议通过。(独立 董事简历附后)
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二○○二年四月十六日
附件一、甘世雄先生简历
甘世雄,男,生于1963年1月,中共党员,工商管理硕士(MBA),博士研究生 在读。曾任济南汽车制造厂总工程师,山东金泰集团股份有限公司(600385)副总 裁,现任天同证券有限责任公司业务总监、投资银行总部总经理,从事股份制改造 及股票发行、购并重组工作多年,具有丰富的资本运作经验。
甘世雄先生具有较好的领导、管理和协调能力,主持策划了多家上市公司的资 产重组、吸收合并、期股期权方案等项目,在金融创新方面积累了丰富的经验,在 企业战略、企业营销策划、团队文化建设方面具有丰富经验和较高的才能。