山东声乐股份有限公司2000年度第一次临时股东大会于2000年12月29日在公司 会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共35名,代表股份数额38,617, 629 股,占公司股本总额的42.75% ,符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《章程》 的规定。大会以投票表决方式审议通过了《调整部分募集资金项目投向的议案》, 其中:
1、以38,617,629股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议所持有效表决 权股份的100%,审议通过了不再实施聚氨酯系列制品生产线技术改造项目事项。
2、以38,617,629股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议所持有效表决 权股份的100%,审议通过了追加高档健身安全工作鞋项目流动资金事项。
3、以38,617,629股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议所持有效表决 权股份的100%,审议通过了完善技术开发手段省技术创新项目事项。
4、以38,617,629股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议所持有效表决 权股份的100%,审议通过了扩大防静电鞋靴出口技改项目事项。
5、以38,617,629股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议所持有效表决 权股份的100%,审议通过了声乐产品营销网络建设项目事项。
本次会议由山东君义达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。会议的召 集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定; 出席会议的人员资格合法、 有效;会议的表决程序合法有效。
特此公告
山东声乐股份有限公司董事会 2000年12月30日