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证券代码:000915 证券简称:山大华特 项目:公司公告

山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
2002-04-18 打印

    山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2002年4月16 日 在本公司会议室召开。会议由监事会主席胡敬田先生主持,七名监事全部到会。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下报告和议案:

    一、公司《2001年度监事会工作报告》;

    二、公司《2001年年度报告》及摘要;

    三、公司《2001年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案及预计公司2002 年度利润分配政策》;

    四、会议对公司2001年度的工作发表以下独立意见:

    1、公司依法运作情况

    报告期内,公司监事会通过参加股东大会、列席董事会会议以及对日常经营管 理工作的监督,认为公司董事、高级管理人员严格按照法规制度规范运作,逐步建 立了完善的内部控制制度,决策程序合法,信息披露及时、准确、真实、完整,没 有违犯法律、法规和本公司章程以及损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    监事会认为,山东正源和信会计师事务所有限公司出具的审计意见是客观的, 公司财务报告客观、真实地反映了财务状况和经营成果。

    3、募集资金使用情况

    报告期内,公司除完成了承诺的“追加高档健身安全工作鞋项目流动资金”项 目外,其余项目未投入。尚未使用的5809万元募集资金中,2535.72万元于1999 年 进行了国债投资,1900万元由原公司董事会决定暂借给原大股东所属的沂南声乐鞋 业销售有限公司,625.17万元被原大股东及所属公司实际占用,其他货币资金463 .90万元,其余284.21万元存入银行。

    4、收购、出售资产行为

    公司的资产重组中收购、出售资产的交易价格合理,无从事内幕交易、造成公 司资产流失、损害股东权益的行为。

    5、关联交易情况

    公司资产重组中涉及的关联交易价格公平、合理,关联股东及董事在对关联交 易事项表决时实施了必要的回避,未损害本公司利益。

    特此公告

    

山东山大华特科技股份有限公司监事会

    二○○二年四月十六日





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