山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2002年4月16 日 在本公司会议室召开。会议由监事会主席胡敬田先生主持,七名监事全部到会。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下报告和议案:
一、公司《2001年度监事会工作报告》;
二、公司《2001年年度报告》及摘要;
三、公司《2001年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案及预计公司2002 年度利润分配政策》;
四、会议对公司2001年度的工作发表以下独立意见:
1、公司依法运作情况
报告期内,公司监事会通过参加股东大会、列席董事会会议以及对日常经营管 理工作的监督,认为公司董事、高级管理人员严格按照法规制度规范运作,逐步建 立了完善的内部控制制度,决策程序合法,信息披露及时、准确、真实、完整,没 有违犯法律、法规和本公司章程以及损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会认为,山东正源和信会计师事务所有限公司出具的审计意见是客观的, 公司财务报告客观、真实地反映了财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内,公司除完成了承诺的“追加高档健身安全工作鞋项目流动资金”项 目外,其余项目未投入。尚未使用的5809万元募集资金中,2535.72万元于1999 年 进行了国债投资,1900万元由原公司董事会决定暂借给原大股东所属的沂南声乐鞋 业销售有限公司,625.17万元被原大股东及所属公司实际占用,其他货币资金463 .90万元,其余284.21万元存入银行。
4、收购、出售资产行为
公司的资产重组中收购、出售资产的交易价格合理,无从事内幕交易、造成公 司资产流失、损害股东权益的行为。
5、关联交易情况
公司资产重组中涉及的关联交易价格公平、合理,关联股东及董事在对关联交 易事项表决时实施了必要的回避,未损害本公司利益。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司监事会
二○○二年四月十六日