山东声乐股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年10月27日在公司 礼堂召开。出席本次会议的股东及股东代表共220名,代表股份39,177,485股, 占 公司股份总数的43.37%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 董事会聘请山 东君义达律师事务所江鲁律师出席大会见证,并出具法律意见书。会议采取记名投 票表决的方式,通过了以下决议:
一、 批准《关于公司资产重组及关联交易的议案》
1、关于公司与沂南县阳都资产管理运营公司进行资产置换的议案
同意票39,101,205股,反对票29,450股,弃权票46,830股。同意票占有效表决 权的99.81%。
2、 关于公司向山东山大科技集团公司购买山东工大科苑公司和山东华特事业 总公司整体资产的议案(关联股东山东山大集团有限公司对此回避)。
同意票12,101,205股,反对票29,450股,弃权票46,830股。同意票占有效表决 权的99.37%。
二、 批准《关于公司资产重组完成后关联交易或同业竞争等问题的议案》
同意票12,103,205股,反对票28,700股,弃权票45,580股。同意票占有效表决 权的99.39%。
该议案之关联股东山东山大集团有限公司对此回避。
三、 批准《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组的议案》
同意票39,101,205股,反对票28,700股,弃权票47,580股。同意票占有效表决 权的99.80%。
四、 批准《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意票39,097,755股,反对票31,450股,弃权票48,280股。同意票占有效表决 权的99.80%。
五、 批准《关于变更公司部分董事及设立独立董事的议案》
1.同意代恒福先生、王庆湘先生、田立春先生、赵月成先生、林永刚先生由于 工作变动辞去董事职务。
代恒福先生:同意票39,080,915股,反对票26,760股,弃权票 69,810 股。 同意票占有效表决权的99.85%。
王庆湘先生:同意票39,073,745股,反对票30,510股,弃权票 73,230 股。 同意票占有效表决权的99.83%。
田立春先生:同意票39,090,705股,反对票15,160股,弃权票 71,620 股。 同意票占有效表决权的99.87%。
赵月成先生:同意票39,080,915股,反对票24,680股,弃权票71,890股。同意 票占有效表决权的99.85%。
林永刚先生:同意票39,080,915股,反对票24,010股,弃权票 72,560 股。 同意票占有效表决权的99.85%。
2.选举张居民先生、郑波先生、张永兵先生、朱海群先生为公司董事,任期自 2001年10月27日至2003年6月29日。
张居民先生:同意票38,849,275股,反对票4,750股,弃权票323,460股。同意 票占有效表决权的99.16%;
郑波先生:同意票38,849,275股,反对票4,750股,弃权票323,460股。同意票 占有效表决权的99.16%;
张永兵先生:同意票38,845,275股,反对票4,750股,弃权票327,460股。同意 票占有效表决权的99.16%;
朱海群先生:同意票38,845,275股,反对票4,750股,弃权票327,460股。同意 票占有效表决权的99.16%;
3.批准设立独立董事的议案,选举刘兴云先生为公司独立董事,任期自2001年 10月27日至2003年6月29日。
同意票38,810,084股,反对票8,750股,弃权票358,651股。同意票占有效表决 权的99.06%。
六、 批准《关于变更公司监事的议案》
1.同意李彦云先生、李先爱女士、李在全先生、陈西峰先生由于工作变动辞去 公司监事职务。
李彦云先生:同意票39,107,295股,反对票4,300股,弃权票65,890股。 同意 票占有效表决权的99.92%;
李先爱女士:同意票39,106,295股,反对票5,300股,弃权票65,890股。 同意 票占有效表决权的99.91%;
李在全先生:同意票39,097,775股,反对票13,820股,弃权票65,890股。同意 票占有效表决权的99.89%;
陈西峰先生:同意票39,097,775股,反对票13,820股,弃权票65,890股。同意 票占有效表决权的99.89%。
2.选举胡敬田先生、武素婷女士、毛锦玲女士为公司监事,任期自2001年10月 27日至2003年6月29日。
胡敬田先生:同意票38,845,275股,反对票4,750股,弃权票327,460股。同意 票占有效表决权的99.16%;
武素婷女士:同意票38,845,275股,反对票8,750股,弃权票323,460股。同意 票占有效表决权的 99.16%;
毛锦玲女士:同意票38,845,275股,反对票 4,750股,弃权票323,460 股。 同意票占有效表决权的99.16%。
特此公告。
山东声乐股份有限公司
二○○一年十月三十日