山东声乐股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2001年10月27日下午2 : 00在公司会议室召开,实到董事七名,全体监事列席了会议。会议符合《公司法》、 本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。
会议审议通过了如下议案:
1、同意吴培龙先生辞去公司董事长职务、尹传宣先生辞去公司副董事长职务, 选举张居民先生为公司第三届董事会董事长,任期至二○○三年六月;
2、同意尹传宣先生辞去公司总经理职务、 王庆湘先生辞去公司董事会秘书职 务,经张居民董事长提名,决定聘任郑波先生为公司总经理、刘洪渭先生为公司董 事会秘书,任期至二○○三年六月;
3、同意代恒福先生辞去公司副总经理、 王庆湘先生辞去公司副总经理和公司 财务部经理职务,经郑波总经理提名,决定聘任朱海群先生为公司常务副总经理, 刘靖民、刘洪渭、尹传宣先生为公司副总经理,刘洪谓先生任总会计师,任期至二 ○○三年六月;
4、审议通过了《关于拟整体收购山东工大软件公司资产的议案》:
根据公司发展需要,本公司拟对山东工大软件公司净资产进行收购,收购价款 约为100万元左右,具体收购价款待具有证券从业资格的资产评估机构评估后确定。
山东工大软件公司是山大科技集团公司全资子公司,是以计算机软件开发、销 售、培训、服务为一体的高科技企业。是山东省第一家从事计算机辅助设计与制造 (CAD/CAM)的专业化公司,是经山东省科委认定的“高新技术企业”。 (董事会在 审议该项议案时,有关关联董事已回避表决)
公司的主要经营范围是:计算机及外部设备技术开发、技术转让、技术培训和 技术咨询,软件开发、生产,本公司产品、办公用品、电子产品的销售。
公司主要产品有:通用机械CAD系统(SD-CAD)、夹具CAD系统(SD-JCAD)、 工 艺设计及管理系统(SD-CAPP)、产品数据管理系统(SD-PDM)、 企业资源计划系 统(SD-ERP)。
山东工大软件公司的注册资本和经营前景将在今后另行披露。
5、审议通过了《关于拟投资设立山东沂南声乐鞋业有限公司的议案》:
根据公司发展需要,为了将本公司部分未置换的鞋业资产完全剥离,本公司拟 以该部分资产作为出资,与沂南县阳都资产运营有限公司和山东声乐集团有限公司 共同投资设立山东沂南声乐鞋业有限公司。投资总额为6000万元,其中:沂南县阳 都资产运营有限公司约占总投资的75%;本公司约占总投资的19%;山东声乐集团 有限公司约占总投资的6%。 拟设立的山东沂南声乐鞋业有限公司的经营范围为: 时装鞋、休闲鞋、安全鞋、运动鞋、皮鞋等鞋类产品及其配套的材料、包装材料、 鞋机、鞋楦模具的生产、销售;技术开发、转让、咨询服务。
拟成立的山东沂南声乐鞋业有限公司由于没有负债,因而经营前景比较乐观。
特此公告
山东声乐股份有限公司董事会
二○○一年十月三十日
附:部分高管人员简历
部分高管人员简历:
刘洪渭,男,39岁,汉族,硕士研究生毕业,中共党员,硕士生导师,中国注 册会计师(非职业会员)。长期从事会计学、财务管理等方面的教学和科研工作, 具有较好的会计、财务理论知识和较强的操作能力,曾担任山东科技大学(原山东 矿业学院)经济系副主任、 山东大学管理学院会计系副主任、 山东大学管理学院 MBA教育中心副主任,现任山东山大科技集团公司副总经理。
刘靖民,男,53岁,汉族,大学本科毕业,中共党员,讲师。历任山东工业大 学管理专业教师、济南国际贸易中心副总经理、山大华特事业总公司总经理、山东 工大科苑开发公司总经理。