山东声乐股份有限公司(“公司”)第三届监事会第十一次会议于2001年9 月 10日在公司会议室召开。应到监事5人,实到监事5人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席赵凤明先生主持,经与会监事审议,作出 如下决议:
一、同意公司资产重组及关联交易的议案。
本次资产重组,由于资产出售方山东山大科技集团公司系本公司第一大股东山 东山大集团有限公司的下属企业,故本次资产购买行为属关联交易。该关联交易充 分遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害中小股东利益之情形。与会 监事一致认为,本次资产购买及置换,极大地改善了公司的主营方向,有利于公司 的长远发展,充分保证了公司及其全体股东的利益。
二、同意公司资产重组完成后关联交易或同业竞争等问题的议案。
本次资产重组完成后,公司大股东山东山大集团有限公司承诺今后不再从事科 技园开发管理及环保高科技成果孵化业务有竞争或有可能造成竞争的业务活动。今 后涉及关联交易事项,双方将遵循公开、公平、公正的原则,按照市场交易规则进 行交易。与会监事一致认为,该等关联交易不存在损害中小股东利益之情形。
三、审议通过变更公司监事的议案。
由于工作变动,李彦云、李先爱、陈西峰、李在全提出辞去监事职务,推选胡 敬田、武素婷 、毛锦玲为监事候选人,提交股东大会审议决定。
山东声乐股份有限公司监事会
二OO一年九月十日
附件:监事候选人简历
1. 胡敬田,男,48岁,汉族,大学本科毕业,中共党员,副教授, 历任山东 大学化学院教师、副院长,山东大学产业处副处长,现任山东山大集团有限公司总 经理。
2. 武素婷,女,54岁,汉族,大学文化,中共党员,高级会计师, 历任甘肃 省供销社物价处副处长、处长,山东工业大学工会副主席,山东工业大学审计处处 长、财务处处长,现任山东大学计财处副处长。
3. 毛锦玲,女,50岁,汉族,大学文化,中共党员,高级审计师, 曾任山东 工业大学财务处会计师、科长,山东工业大学审计处副处长,现任山东大学审计处 副处长。