根据公司第三届董事会三次会议决议,定于2000年12月29日(星期五)召开公司 2000年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
一、时间、地点和会期
1、时间:2000年12月29日上午9:00。
2、地点:公司会议室。
3、会期:半天。
二、会议主要议程
审议调整部分募集资金投向项目的议案。
三、出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、截止2000年12月8日收盘后在深圳证券交易所结算公司登记在册的本公司股 东及股东授权人。
四、登记办法
1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证,股东帐户卡; 法人股股东 持营业执照复印件(盖章),法人授权委托书和出席人身份证。因故不能出席会议的 股东,可书面委托他人出席会议(委托代理人持本人身份证、 授权委托书及委托人 证券帐户,委托书附后),异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间:2000年12月27日、28日上午8:00-11:00,下午2:00-5:00
3、登记地点:本公司证券部
五、其他事项
1、与会人员食宿交通费自理。
2、联系地址:山东省沂南县城振兴路6号 公司证券部
邮政编号:276300
3、联系电话:0539-3221280转3177
传真:0539-3221510
4、联系人:田波 田洪印
特此公告。
山东声乐股份有限公司
2000年11月28日