山东声乐股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年8月22 日在本公司会 议室召开,公司七名董事六名到会,另有一名董事因故未参加会议。会议由董事长吴 培龙先生主持,监事会成员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,所作决议合法有效。
会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了公司2001年度中期报告及摘要;
二、审议通过了公司2001年度中期利润分配及资本公积金转增股本方案:为推 进公司的长远发展,决定2001年度中期不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股 本。
特此公告
山东声乐股份有限公司董事会
二○○一年八月二十五日