本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会于2007年6月27日以书面和电子邮件形式发出召开2007年第一次临时会议的通知,并于2007年6月29日以通讯表决的方式召开会议。会议应到董事9名,实到9名,符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议了如下事项:
一、以9票赞成0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了公司《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》;
二、以9票赞成0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司信息披露制度》;
三、以9票赞成0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司内部控制制度》;
四、以9票赞成0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司接待和推广工作制度》;
五、以9票赞成0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司募集资金管理制度》。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十九日