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证券代码:000915 证券简称:山大华特 项目:公司公告

山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会2005年第二次临时会议决议公告
2005-05-31 打印

    本公司及其董事会全体到会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会于2005年5月26日以书面和电子邮件形式发出召开2005年第二次临时会议的通知,并于2005年5月29日在公司会议室(济南)召开会议。会议应到董事9名,实到董事8名,董事张璨女士因病未参加会议,公司监事列席了会议,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持,以8票同意0票反对0票弃权的表决结果,审议通过了《关于资产置换的议案》:

    鉴于公司与沂南县阳都资产运营有限公司(简称阳都公司)于2001年9月9日签订《资产置换协议》,约定公司以684万元应收债权置换阳都公司所持有的山东沂蒙轴承股份有限公司的190万股股权。截止目前,阳都公司已行使了对应债权的权利,而将对应股权过户至公司名下的工作,由于种种原因一直未能完成,公司已进行了较长时间的持续性信息披露。为妥善解决该事项,经与阳都公司协商,决定实施如下资产置换方案:

    解除原《资产置换协议》中的有关约定,公司以190万股山东沂蒙轴承股份有限公司股权与阳都公司持有的山大华特卧龙学校的684万元股权进行置换。

    山大华特卧龙学校注册资本60,838,414.02元,其中公司持有40,717,068.98元,占注册资本的66.93%,阳都公司持有20,121,345.04元,占注册资本的33.07%。本次置换完成后,山大华特卧龙学校注册资本仍为60,838,414.02元,双方股权变更为:公司持有47,557,068.98元,占注册资本的78.17%,阳都公司持有13,281,345.04元,占注册资本的21.83%。

    会议授权公司总经理具体办理协议的签署等相关事宜。

    特此公告

    

山东山大华特科技股份有限公司董事会

    二〇〇五年五月三十日





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