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证券代码:000915 证券简称:山大华特 项目:公司公告

山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
2005-03-10 打印

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会于2005年2月25日以书面形式发出召开第十次会议的通知,并于2005年3月8日在公司会议室(济南)召开会议。会议应到董事9名,实到7名,董事张璨女士因病未参加会议,独立董事于剑波先生委托独立董事陈旭先生出席会议并代为表决,公司监事列席了会议,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持,进行了如下事项:

    一、以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》;

    二、以8票同意 0 票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2004年度财务决算报告》;

    三、以 8 票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了"公司2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案":

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,2004年度公司实现主营业务收入237,408,786.70元,利润总额31,461,338.21元,母公司税后净利润4,302,811.99元,提取10%法定盈余公积金430,281.20元,提5%法定公益金215,140.60元,加以前年度结转的未分配利润28,478,656.45元,本年度可供股东分配利润为32,136,046.64元,资本公积金为58,280,272.28元。

    由于公司各项业务的发展需要大量资金投入,为了确保公司的稳步发展,决定2004年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润将用于补充企业流动资金。

    独立董事同意上述预案,认为该预案有利于公司的稳步发展,符合企业实际情况。

    四、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了"关于计提2004年度各项资产减值准备的议案":

    1、提取应收款项坏账准备:15,579,412.00元,其中:应收账款提取6,390,116.02元,其他应收款提取9,189,295.98元。

    2、提取存货减值准备:646,908.89元。

    3、提取固定资产减值准备:97,309.14元。

    4、公司短期投资、长期投资、在建工程、无形资产的价值经公司核实确定,未出现减值的情况,决定不计提减值准备。

    五、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2004年年度报告》;

    六、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2004年年度报告摘要》;

    七、以8票同意0票弃权 0票反对的表决结果,审议通过了"关于王希军先生辞职的议案":

    同意王希军先生因工作变动辞去公司常务副总经理职务。

    以上第一、第二、第三项事项尚需提交公司2004年年度股东大会审议。

    特此公告

    

山东山大华特科技股份有限公司董事会

    二〇〇五年三月九日





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