山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年8月6日在公司(济南)召开,会议应到董事9人,实到9人,公司7名监事列席了会议。会议由公司董事长张居民先生主持,进行了如下事项:
一、审议通过了《公司2003年半年度报告》及《公司2003年半年度报告摘要》;
二、审议通过了《董事会战略委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》;
三、听取了公司总经理、副总经理等高级管理人员上半年工作的述职报告,并分别进行了定性指标考核。
特此公告
山东山大华特科技科技股份有限公司
董事会
二○○三年八月七日