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证券代码:000915 证券简称:山大华特 项目:公司公告

山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
2003-07-19 打印

    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年7月18日在公司召开,会议应到董事9人,实到8人,一名独立董事委托其他独立董事出席会议并代为表决,公司7名监事列席了会议。会议由公司董事张居民先生主持,与会董事一致同意通过了如下事项:

    一、选举张居民先生为公司第四届董事会董事长、闫俊杰先生为副董事长,任期三年。

    二、决定聘任郑波先生为公司总经理。

    三、决定聘任刘洪渭先生为公司董事会秘书、财务总监,田波先生为公司证券事务代表。马迎三、冯军涛先生为公司董事长助理。

    四、决定聘任朱海群先生为公司常务副总经理,刘靖民、刘洪渭、王希军先生、陈渝女士为公司副总经理,杨超英先生为公司总工程师。

    以上公司管理层聘期为三年。

    五、审议通过了“关于对公司经理层进行目标考核的议案”。

    决定对公司经理层实行年度目标考核责任制,董事会将对经理层进行定期考核,并根据考核结果对有关人员予以适时调整。董事会在重新招聘经理层人员时,将采取公平、公正、公开和竞争择优的原则,实施竞聘上岗的办法。

    六、通过了“关于董事会专业委员会组成人员的议案”。各委员会主任委员、委员分别为:

    1、战略委员会。主任委员:张居民;委员:郑波、郭惠云、陈旭、于剑波。

    2、提名委员会。主任委员:于剑波;委员:张居民、郭惠云。

    3、审计委员会。主任委员:郭惠云;委员:胡敬田、陈旭。

    4、薪酬与考核委员会。主任委员:陈旭;委员:闫俊杰、于剑波。

    特此公告

    

山东山大华特科技科技股份有限公司董事会

    二○○三年七月十八日

    附:部分高级管理人员等人员简历

    刘靖民,男,1948年12月出生,大学毕业,中共党员,讲师。历任山东工业大学管理专业教师、济南国际贸易中心副总经理、山东华特事业总公司总经理、山东工大科苑开发公司总经理、山东山大华特科技股份有限公司副总经理。

    刘洪渭,男,1962年12月出生,硕士研究生毕业,博士在读,教授,硕士生导师,中共党员,中国注册会计师(非职业会员)。历任山东科技大学(原山东矿业学院)经济系副主任、山东大学管理学院院长助理、MBA教育中心副主任、会计系副主任、山东山大华特科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、总会计师。

    杨超英, 男,1958年6月出生,副教授。1982年毕业于华中理工大学机械制造专业,1992年以前一直从事学校科研及教育事业。1993年5月创立浪潮CAD系统工程公司,现任山东山大华特软件有限公司董事长,山东省CAD应用工程专家组成员,山东省制造业信息化工程专家组成员。先后获山东省高校优秀青年教师、山东省新长征突击手、山东省“九五”CAD/CIMS应用示范工作先进个人等荣誉称号。

    马迎三,男,1952年1月出生,大学本科毕业,历任中国人民解放军海天公司副总经理、亚洲物流销售总监、安徽国祯环保公司副总经理 ,现任山大华特科技股份有限公司水务事业部总经理

    冯军涛,男,1965年11月出生,大学本科毕业,会计师,历任齐鲁乙烯塑编股份有限公司财务处副处长、中国北方物业(淄博)公司总会计师、中德合资北方电器有限公司总经理、中国北方荣宏企业集团公司副总裁、力诺集团有限公司副总,现任山东山大华特科技股份有限公司董事会办公室主任。

    王希军,男,1964年9月出生,大学本科毕业,曾任北京华都食品公司总经理助理、生产科科长、业务科科长、副总经理、总经济师;达因集团总裁办主任、总裁助理;宁波达因家具有限公司、宁波达因圣马克家具有限公司常务副总兼财务总监、总经理;山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、董事会秘书、宁夏达因药业有限公司、宁夏达因生物工程有限责任公司副总经理兼财务总监。

    陈渝,女,1966年5月出生,经济学硕士,历任北京东风制药厂实验室主任,北京圣德制药有限公司市场规划部主任、副经理,北京达因集团实业部经理助理,威海达因海洋生物制药有限公司总经理,现任山东达因海洋生物制药股份有限公司总经理。

    田波,男,1960年10月出生,大专学历,中共党员。历任山东沂南内燃机厂企管办主任、山东声乐集团公司办公室副主任、山东声乐股份有限公司证券部经理、证券事务代表、山东山大华特科技股份有限公司证券事务代表。





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