山东声乐股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月28 日在本公司会议室召 开。出席本次会议的股东及股东代理人共70名 ,代表股份数额39,070,528股, 占公 司总股本90,336,000股的43.25%,符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《章 程》的规定,会议合法有效。会议采取记名投票表决的方式,通过了以下决议:
一、以39,070,528股同意,同意股份占出席股东代表股份的100%, 审议通过了 《董事会工作报告》。
二、以39,070,528股同意,同意股份占出席股东代表股份的100%, 审议通过了 《监事会工作报告》。
三、以38,402,128股同意,668,400股弃权,同意股份占出席股东代表股份的98 .29%,审议通过了公司《2000年度利润分配方案》:
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润-3,012, 450.24元,加年初未分配利润38,656,280.90元,累计可供股东分配的利润 35, 643 ,830.66元。鉴于目前公司正在进行产业结构调整,实施资本的优化组合,决定 2000 年末累计利润不分配。
四、以39,070,528股同意,同意股份占出席股东代表股份的100%, 审议通过了 《续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案》。
本次会议由山东君义达律师事务所律师现场验证并出具《法律意见书》。会议 的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定;出席会议的人员资格合 法、有效;会议的表决程序合法有效。
特此公告
山东声乐股份有限公司董事会
二○○一年六月二十九日