山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议于2003年6月16日在公司(济南)召开,会议应到监事7人,实到7人,会议由公司监事会主席胡敬田先生主持,审议并通过了如下议案:
一、关于监事会换届选举的议案;
根据《公司章程》规定,公司第三届监事会任期届满。监事会决定提名马国臣、武素婷、毛锦玲、刘惠为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历附后),并提交公司股东大会审议表决。
二、关于投资组建山东山大齐鲁医院投资管理有限公司的议案;
同意公司出资组建山东山大齐鲁医院投资管理有限公司(暂定名)。
三、关于修改《公司章程》的议案;
同意修改《公司章程》第十三条有关公司经营范围的内容。
四、关于召开公司2002年年度股东大会的议案;
同意于2003年7月18日召开公司2002年年度股东大会。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司监事会
二○○三年六月十六日
附:监事候选人简历:
马国臣,男,1954年9月出生,研究员,经济学硕士,历任山东大学微机应用研究所所长、山东山大鸥玛信息产业有限公司董事、总经理,现任山东大学产业分党委书记、山东山大集团有限公司副董事长、山大鲁能信息科技有限公司董事、总经理。
武素婷,女,1947年10月出生,大学文化,高级会计师,历任甘肃省供销社物价处副处长、处长、山东工业大学工会副主席、山东工业大学审计处处长、财务处处长,现任山东大学计财处副处长、山东山大华特科技股份有限公司监事。
毛锦玲,女,1951年5月出生,大学文化,高级审计师,曾任山东工业大学财务处会计师、科长、山东工业大学审计处副处长,现任山东大学审计处副处长、山东山大华特科技股份有限公司监事。
刘慧,女,1963年11月出生,研究生在读,曾任北京光学仪器厂主管会计、北京达因力合科技发展股份有限公司财务副经理、财务总监,现任达因集团财务经理。