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证券代码:000915 证券简称:山大华特 项目:公司公告

山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告
2003-06-18 打印

    山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议于2003年6月16日在公司(济南)召开,会议应到监事7人,实到7人,会议由公司监事会主席胡敬田先生主持,审议并通过了如下议案:

    一、关于监事会换届选举的议案;

    根据《公司章程》规定,公司第三届监事会任期届满。监事会决定提名马国臣、武素婷、毛锦玲、刘惠为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历附后),并提交公司股东大会审议表决。

    二、关于投资组建山东山大齐鲁医院投资管理有限公司的议案;

    同意公司出资组建山东山大齐鲁医院投资管理有限公司(暂定名)。

    三、关于修改《公司章程》的议案;

    同意修改《公司章程》第十三条有关公司经营范围的内容。

    四、关于召开公司2002年年度股东大会的议案;

    同意于2003年7月18日召开公司2002年年度股东大会。

    特此公告

    

山东山大华特科技股份有限公司监事会

    二○○三年六月十六日

    附:监事候选人简历:

    马国臣,男,1954年9月出生,研究员,经济学硕士,历任山东大学微机应用研究所所长、山东山大鸥玛信息产业有限公司董事、总经理,现任山东大学产业分党委书记、山东山大集团有限公司副董事长、山大鲁能信息科技有限公司董事、总经理。

    武素婷,女,1947年10月出生,大学文化,高级会计师,历任甘肃省供销社物价处副处长、处长、山东工业大学工会副主席、山东工业大学审计处处长、财务处处长,现任山东大学计财处副处长、山东山大华特科技股份有限公司监事。

    毛锦玲,女,1951年5月出生,大学文化,高级审计师,曾任山东工业大学财务处会计师、科长、山东工业大学审计处副处长,现任山东大学审计处副处长、山东山大华特科技股份有限公司监事。

    刘慧,女,1963年11月出生,研究生在读,曾任北京光学仪器厂主管会计、北京达因力合科技发展股份有限公司财务副经理、财务总监,现任达因集团财务经理。





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