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证券代码:000915 证券简称:山大华特 项目:公司公告

山东声乐股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2000年度股东大会的通知
2001-05-29 打印

    山东声乐股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年5月27 日在本公司会 议室召开,七名董事六名到会。会议由董事长吴培龙先生主持,监事会全体成员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下 决议:

    一、审议通过《续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的预 案》;

    二、审议通过召开公司2000年度股东大会的议案。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会决定于2001年6月28 日召 开公司2000年度股东大会。

    2000年度股东大会会议安排如下:

    1、时间、地点和会期

    (1)时间:2001年6月28日上午9∶00。

    (2)地点:公司会议室。

    (3)会期:半天。

    2、会议主要议程

    (1)审议公司《2000年度董事会工作报告》;

    (2)审议公司《2000年度监事会工作报告》;

    (3)审议公司《2000年度利润分配预案》;

    (4)审议《续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案》。

    3、出席对象

    (1)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师;

    (2)截至2001年6月18日收盘后在深圳证券交易所结算公司登记在册的本公司股 东及股东授权人。

    4、登记办法

    (1)登记手续:出席会议的个人股东本人身份证,股东帐户卡; 法人股股东持 营业执照复印件(盖章),法人授权委托书和出席人身份证。因故不能出席会议的股 东,可书面委托他人出席会议(委托代理人持本人身份证、 授权委托书及委托人证 券帐户,委托书附后),异地股东可以信函或传真方式登记。

    (2)登记时间:2001年6月26、27日上午8∶00-11∶00,下午2∶00-5∶00

    (3)登记地点:本公司证券部

    5、其他事项

    (1)与会人员食宿交通费自理。

    (2)联系地址:山东省沂南县城振兴路6号 公司证券部

      邮政编号:276300

    (3)联系电话:0539-3221280转3177、3178

      传 真:0539-3221510

    (4)联系人:田波 田洪印

    特此公告

    

山东声乐股份有限公司董事会

    2001年5月29日





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