山东声乐股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年5月27 日在本公司会 议室召开,七名董事六名到会。会议由董事长吴培龙先生主持,监事会全体成员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下 决议:
一、审议通过《续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的预 案》;
二、审议通过召开公司2000年度股东大会的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会决定于2001年6月28 日召 开公司2000年度股东大会。
2000年度股东大会会议安排如下:
1、时间、地点和会期
(1)时间:2001年6月28日上午9∶00。
(2)地点:公司会议室。
(3)会期:半天。
2、会议主要议程
(1)审议公司《2000年度董事会工作报告》;
(2)审议公司《2000年度监事会工作报告》;
(3)审议公司《2000年度利润分配预案》;
(4)审议《续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案》。
3、出席对象
(1)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师;
(2)截至2001年6月18日收盘后在深圳证券交易所结算公司登记在册的本公司股 东及股东授权人。
4、登记办法
(1)登记手续:出席会议的个人股东本人身份证,股东帐户卡; 法人股股东持 营业执照复印件(盖章),法人授权委托书和出席人身份证。因故不能出席会议的股 东,可书面委托他人出席会议(委托代理人持本人身份证、 授权委托书及委托人证 券帐户,委托书附后),异地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记时间:2001年6月26、27日上午8∶00-11∶00,下午2∶00-5∶00
(3)登记地点:本公司证券部
5、其他事项
(1)与会人员食宿交通费自理。
(2)联系地址:山东省沂南县城振兴路6号 公司证券部
邮政编号:276300
(3)联系电话:0539-3221280转3177、3178
传 真:0539-3221510
(4)联系人:田波 田洪印
特此公告
山东声乐股份有限公司董事会
2001年5月29日