山东声乐股份有限公司第三届董事会第五次会议于2001年3月13 日在本公司会 议室召开,七名董事全部到会。会议由董事长吴培龙先生主持,监事会全体成员列席 了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议项:
一、 公司《2000年度董事会工作报告》;
二、 公司《2000年年度报告》及摘要;
三、 公司2000年度利润分配预案:
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润-3,012, 450.24元,加年初未分配利润38,656,280.90元,累计可供股东分配的利润 35, 643 ,830.66元。目前公司正在进行产业结构调整,实施资本的优化组合,决定公司 2000 年末累计利润不分配。
该预案须经公司2000年度股东大会审议通过后实施。
四、 公司预计2001年利润分配政策:
为搞好资产重组和产业结构调整工作,促进公司更快发展,决定2001年利润不分 配。董事会可视公司实际情况对上述利润分配政策进行调整。
五、 公司2000年度股东大会的召开时间另行通知。
特此公告
山东声乐股份有限公司董事会
二○○一年三月十六日