山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2002年12月27日在本公司会议室(济南)召开。应到董事八名,实到董事七名。会议由董事长张居民先生主持,监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下内容:
一、公司《关于对中国证监会济南证管办巡检意见的整改报告》:
会议认为,公司本着严格自律和对股东负责的精神,针对巡检中查出的问题,制定的整改措施切实可行,符合公司实际。
二、公司《关于与山东友邦投资有限公司进行资产置换的议案》
为尽快解决公司应收款问题,决定以公司8875万元债权和1100万元现金合计9975万元与山东友邦投资管理有限公司在济南市济阳县城拥有的1000.044亩土地使用权以及地上建筑物所有权进行置换并签署《资产置换协议》。具体数额以具有证券从业资格的评估机构评估并经有关部门核准的最终结果为准,公司将严格按有关规定另行详细披露。
资产置换完成后,公司拟在以出让方式拥有的土地及以上建筑物的基础上投资建立“山东山大华特职业经理学院”等符合公司战略发展要求的项目。
三、决定召开公司2003年度第一次临时股东大会。
定于2003年1月28日召开公司2003年度第一次临时股东大会。会议事宜安排如下:
1、时间、地点和会期
(1)时间:2003年1月28日上午9:00。
(2)地点:公司会议室(济南)。
(3)会期:半天。
2、会议主要议程
(1)审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(2)审议公司《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
(3)审议公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;
(4)审议公司《关于增补公司独立董事的议案》。
以上议案内容,详见2002年9月20日、10月29日的《中国证券报》、《证券时报》。
3、出席对象
(1)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师;
(2)截至2003年1月17日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东授权人。
4、登记办法
(1)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证,股票帐户卡;法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证。 因故不能出席会议的股东,可书面委托他人(委托书附后)出席会议(受托人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡),股东亦可以信函或传真方式登记。
(2)登记时间:2003年1月26日、27日上午8:30-11:00,下午2:00-5:00
(3)登记地点:公司证券部
5、其他事项
(1)与会人员食宿交通费自理。
(2)联系地址:济南市经十路71号 山东大学科技园创业中心四楼
公司证券部
邮政编号:250061
(3)联系电话:0531-5198608 5198606
传 真:0531-2666189
(4)联系人:付方红 田 波
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二○○二年十二月二十八日
授 权 委 托 书 本公司(或本人)兹授权 (先生/女士)(身份证号码:
)代表本公司(或本人)参加山东山大华特科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并委托其全权行使表决权。
特此授权。
(个人股) (法人股)
股票账户号码: 股票账户号码:
持股数: 持股数:
委托人签名: 法人单位盖章:
身份证号码: 法定代表人签名:
年 月 日
(本授权委托书复印件及剪报均有效)