山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2002年10月26日在本公司会议室召开。会议由监事会主席胡敬田先生主持,应到监事七名,实到监事七名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下内容:
一、公司《第三季度报告》;
二、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;
根据巡检反馈意见及公司监事会会议的实际情况,原《监事会议事规则》做如下修改:
1、将原《监事会议事规则》第十一条“监事因故不能出席监事会会议的,可书面委托其他监事代为行使表决权”删除。
2、将原《监事会议事规则》第十条以后的条目依次上延,内容不变。
以上修改内容,待提交股东大会审议通过后实施。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司监事会
2002年10月28日