本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东山大华特科技股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年9月18日在公司(济南)会议室召开。会议由公司董事长张居民先生主持,公司董事、监事及高管人员参加了会议。出席本次会议的股东及股东代理人共12名 ,代表股份数额38,128,576股,占公司总股本90,336,000股的42.2%,符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《章程》的规定。会议采取记名投票表决的方式,审议通过了以下内容:
一、以 11,126,576股同意, 0股反对,2,000 股弃权,同意股数占有效表决股数的99.98%,审议通过了公司《关于重大资产收购及关联交易的议案》(关联股东实施了回避);
二、以11,126,576股同意, 0股反对,2,000股弃权,同意股数占有效表决股数的99.98%,审议通过了公司《关于重大资产收购完成后同业竞争及关联交易问题的议案》(关联股东实施了回避);
三、审议通过了公司《关于变更募集资金投向的议案》,其中:
1、以11,126,576股同意, 0股反对,2,000股弃权,同意股数占有效表决股数的99.98%,审议通过了收购山东大学晶体材料研发中心项目事项(关联股东实施了回避)。
2、以38,128,576股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占有效表决股数的100%,审议通过了投资建设“山大华特生产中试基地” 项目事项;
3、以38,105,576股同意, 23,000股反对,0股弃权,同意股数占有效表决股数的99.94%,审议通过了出资设立山东山大华特软件有限公司项目事项;
4、 以38,105,576 股同意, 0股反对,23,000股弃权,同意股数占有效表决股数的99.94%,审议通过了增加华特环保公司流动资金事项。
四、以38,126,576股同意,0股反对,2,000股弃权,同意股数占有效表决股数的99.99%,审议通过了《公司2002年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》:
以2002年6月30日的总股本90,336,000股为基数,向全体股东每10股送 1股并派发现金0.25元(含税),同时用资本公积金向全体股东每10股转增6股。具体实施时间另行公告。
本次股东大会由山东君义达律师事务所江鲁律师现场见证并出具法律意见书。股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定;出席股东大会的股东资格合法;股东大会的表决程序合法有效。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司
二○○二年九月十九日