山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2002年8月23日在本公司会议室(济南)召开。会议由董事长张居民先生主持,应到董事八名,实到董事七名。监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下事项:
一、 审议通过了《关于转让公司债权的议案》
同意公司将对山东声乐集团有限公司和济宁高新区开发建设投资有限责任公司合计5500万元的债权转让给安徽国祯集团股份有限公司,安徽国祯集团股份有限公司将其持有的安徽国祯环保节能科技股份有限公司的发起人股份,支付债权对价(具体数额须对国祯环保进行资产评估后确定)。
同意安徽国祯集团股份有限公司在未支付债权转让对价前,将其持有的安徽国祯环保节能科技股份有限公司40%的发起人股份托管并质押给本公司。
二、审议通过了关于《公司申请授信额度及贷款的议案》
同意公司向中国工商银行等金融机构申请综合授信额度1-1.5亿元,并申请首笔贷款2000万元,用于公司的生产经营。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二○○二年八月二十六日