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证券代码:000915 证券简称:山大华特 项目:公司公告

第三届董事会第十八次会议决议公告及召开公司2002年度第一次临时股东大会的通知
2002-08-17 打印

    山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2002年8月15 日 在本公司会议室(济南)召开。会议由董事长张居民先生主持,应到董事八名,实到 董事七名。监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议了如下事项:

    一、审议通过了公司《2002年半年度报告》;

    二、审议通过了《公司2002年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》:

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,2002年上半年度公司实现主营业 务收入32,592,472.64元,利润总额8,733,416.30元,税后净利润8,121,096.13元, 提取10%法定盈余公积金812,109.61元,提取5%法定公益金406,054.81元, 加以 前年度结转的未分配利润32,365,004.66元,本年度可供股东分配利润为 39, 267 ,936.37元,资本公积金为106,870,605.66元。

    为保持公司的稳步发展, 2002 年上半年度公司拟实施以下利润分配预案:以 2002年6月30日的总股本90336000股为基数,向全体股东每10股送1股并派发现金0 .25元,同时用资本公积金向全体股东每10股转增 6股。

    该分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

    三、决定召开公司2002年度第一次临时股东大会:

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,决定于2002年9月18 日召开公司 2002年度第一次临时股东大会。会议事宜安排如下:

    1、时间、地点和会期

    (1)时间:2002年9月18日上午9:00。

    (2)地点:公司会议室(济南)。

    (3)会期:半天。

    2、会议主要议程

    (1)审议公司《关于变更募集资金投向的议案》;

    (2)审议公司《关于重大资产收购及关联交易的议案》;

    (3)审议公司《关于重大资产收购完成后同业竞争及关联交易问题的议案》;

    以上议案内容,详见2002年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》。

    (4)审议《公司2002年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    3、出席对象

    (1)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师;

    (2)截至2002年9月9 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东及股东授权人。

    4、登记办法

    (1)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证,股票帐户卡; 法人股股 东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证。 因 故不能出席会议的股东,可书面委托他人(委托书附后)出席会议( 受托人持本人 身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡),股东亦可以信函或传真方式登记。

    (2)登记时间:2002年9 月15日、16日上午8:30-11:00,下午2:30-5:30

    (3)登记地点:公司证券部

    5、其他事项

    (1)与会人员食宿交通费自理。

    (2)联系地址:济南市经十路71号 山东大学科技园创业中心 山东山大华 特科技股份有限公司证券部

    邮政编号:250061

    (3)联系电话:0531-5198606 2666189

    传 真:0531-2666189

    (4)联系人:田 波 刘

    特此公告

    

山东山大华特科技股份有限公司董事会

    二○○二年八月十六日





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