山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2002年8月15 日 在本公司会议室(济南)召开。会议由董事长张居民先生主持,应到董事八名,实到 董事七名。监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议了如下事项:
一、审议通过了公司《2002年半年度报告》;
二、审议通过了《公司2002年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》:
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,2002年上半年度公司实现主营业 务收入32,592,472.64元,利润总额8,733,416.30元,税后净利润8,121,096.13元, 提取10%法定盈余公积金812,109.61元,提取5%法定公益金406,054.81元, 加以 前年度结转的未分配利润32,365,004.66元,本年度可供股东分配利润为 39, 267 ,936.37元,资本公积金为106,870,605.66元。
为保持公司的稳步发展, 2002 年上半年度公司拟实施以下利润分配预案:以 2002年6月30日的总股本90336000股为基数,向全体股东每10股送1股并派发现金0 .25元,同时用资本公积金向全体股东每10股转增 6股。
该分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。
三、决定召开公司2002年度第一次临时股东大会:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,决定于2002年9月18 日召开公司 2002年度第一次临时股东大会。会议事宜安排如下:
1、时间、地点和会期
(1)时间:2002年9月18日上午9:00。
(2)地点:公司会议室(济南)。
(3)会期:半天。
2、会议主要议程
(1)审议公司《关于变更募集资金投向的议案》;
(2)审议公司《关于重大资产收购及关联交易的议案》;
(3)审议公司《关于重大资产收购完成后同业竞争及关联交易问题的议案》;
以上议案内容,详见2002年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》。
(4)审议《公司2002年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
3、出席对象
(1)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师;
(2)截至2002年9月9 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东及股东授权人。
4、登记办法
(1)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证,股票帐户卡; 法人股股 东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证。 因 故不能出席会议的股东,可书面委托他人(委托书附后)出席会议( 受托人持本人 身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡),股东亦可以信函或传真方式登记。
(2)登记时间:2002年9 月15日、16日上午8:30-11:00,下午2:30-5:30
(3)登记地点:公司证券部
5、其他事项
(1)与会人员食宿交通费自理。
(2)联系地址:济南市经十路71号 山东大学科技园创业中心 山东山大华 特科技股份有限公司证券部
邮政编号:250061
(3)联系电话:0531-5198606 2666189
传 真:0531-2666189
(4)联系人:田 波 刘
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二○○二年八月十六日