本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    浙江钱江摩托股份有限公司于2002年12月23日在浙江省温岭市公司会议室召开2002年第四次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份318,336,000股，占公司有表决权股份总数453,536,000股的70.19％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈筱根先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过如下决议：

    1、对《关于修改公司章程的议案》的审议表决情况。

    （1）审议通过《关于修改公司章程的议案（一）》。同意318,336,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《关于修改公司章程的议案（一）》：近日，本公司经浙江省对外贸易经济合作厅省厅[2002〗登记制1480号文批准，取得了《中华人民共和国进出口企业资格证书》。为此，决定对本公司章程做相应的修改。公司章程第二章第十三条“经公司登记机关批准，公司的经营范围为：摩托车及配件的生产、销售、研究、设计和开发；机电产品的生产、销售；上述产品的售后维修服务。”现修改为“经公司登记机关批准，公司的经营范围为：摩托车及配件的生产、销售、研究、设计和开发；机电产品的生产、销售；上述产品的售后维修服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业。”

    （2）否决《关于修改公司章程的议案（二）》。同意0股，反对318,336,000股，弃权0股，反对股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％。与会股东认为：目前本公司增加从事电动自行车业务的基础条件尚不完备，为有效规避市场风险，近期不应增加该业务。否决了《关于修改公司章程的议案（二）》：为拓宽企业发展空间，引进新的利润增长点，实行多元化经营，有效规避单行业风险，实现股东利益最大化，决定增加经营范围。为此，决定对本公司章程做相应的修改。公司章程第二章第十三条“经公司登记机关批准，公司的经营范围为：摩托车及配件的生产、销售、研究、设计和开发；机电产品的生产、销售；上述产品的售后维修服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业。”现修改为“经公司登记机关批准，公司的经营范围为：摩托车及配件的生产、销售、研究、设计和开发；机电产品的生产、销售；自行车及三轮车的生产、销售、研究、设计和开发；上述产品的售后维修服务；经营进出口业务（详见进出口企业资格证书）。”

    2、对《关于选举公司独立董事的议案》的审议表决情况。

    根据本公司章程的规定，本次独立董事选举采取了累积投票方式逐名表决，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》：增选张敬钤先生和俞邦飞先生为公司第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会届满。具体表决结果如下：

    （1）增选张敬钤先生为公司独立董事。同意318,336,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％；

    （2）增选俞邦飞先生为公司独立董事。同意318,336,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所章晓洪律师到会见证本次股东大会，出具的结论性意见见法律意见书。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所章晓洪律师出具的法律意见书；

    3、2002年第四次临时股东大会各项议案；

    4、2002年第四次临时股东大会会议记录；

    5、其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

    特此公告。