本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    浙江钱江摩托股份有限公司于2002年9月14日在浙江省温岭市公司会议室召开2002年第三次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份318,336,000股，占公司有表决权股份总数453,536,000股的100％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈筱根先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过如下决议：

    审议通过《关于修改公司章程的议案》；同意318,336,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所章晓洪律师到会见证本次股东大会，出具的结论性意见见法律意见书。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所律师出具的法律意见书；

    3、2002年第三次临时股东大会各项议案；

    4、2002年第三次临时股东大会会议记录；

    5、其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

    特此公告。